苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

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证券代码:证券简称:苏宁易购公告号:2019-107

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的真实性,准确性和完整性,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议将于2019年10月11日(星期五),2019年10月14日(星期一)通过电子邮件通知公司10:00保持。在会议上,有6位董事。董事杨光先生,徐宏先生和沉厚才先生参加了本次交流。会议应投票赞成9名董事和9名实际投票的成员。会议由董事长张近东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

所有与会董事均已认真审查并投票通过,形成以下决议:

1。结果以9票,0票反对和0票弃权获得了审查,并通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》。

为支持公司的子公司南京苏宁电子商务有限公司(以下简称“南京苏宁电子商务”)的业务发展,以满足其销售和库存需求,向供应商购买商品,董事会同意本公司为南京苏宁电子商务供应商。购买的商品提供的商品购买履约担保不超过人民币30亿元,占公司2018年经审计净资产的3.40%。公司董事同意授权公司管理层处理上述担保。

有关详细信息,请参阅2019-108《关于为子公司提供履约担保的公告》。

第二,对9票,0票和0票弃权的结果进行了审查,并通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》。

在年底的促销季节,为了加强库存,促进销售,并加强公司的零售基础设施建设,公司还作出了相应的资金储备,公司及其子公司计划申请来自银行等金融机构的贷款,预计融资额不超过130亿元。根据公司《重大投资及财务决策制度》的数据,从年初到董事会决议的累计借贷额未超过2018年经审计净资产的50%。

公司董事会认为,公司及其子公司向银行和其他金融机构申请贷款将有利于公司的业务发展,并根据公司的业务发展计划继续增强市场竞争力。公司的经营状况稳定,业务运作正常,偿付能力良好,不损害公司及股东利益,不会对公司财务产生重大影响。

特此声明。

苏宁易购集团有限公司

董事会

2019年10月15日

(编辑器:DF515)